Помощь Фавориты Пишите Зачем мне вообще нужно регистрироваться?

Идёт загрузка...

Вопросы и ответы Интернет-портал газеты "Красноярский рабочий" Новости Разговорник Каталог 
Новости
Новости
Форум
Форум
Каталог
Каталог
Статьи
Статьи
Развлечения
Развлечения
Кулинария
Кулинария
Объявления
Объявления
Предприятия
Предприятия
Фотоальбом
Фотоальбом
Flash-игры
Flash-игры
HOME    
 
Пользователь:

Пароль:

Запомнить меня

Забыли пароль?

Регистрация

48 пользователь(ей) активно (24 пользователь(ей) просматривают )

Участников: 0
Гостей: 48

далее...

Сегодня нет Дней рождения.

Перейти на 3-2023 Перейти на 2-2024 Сегодня Перейти на 4-2024 Перейти на 3-2025
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
Новости Статьи
  Новости
Добавить новость Архив Авторы Перечень разделов

 : 
Написал Michael в 24/11/2009 12:47:47 (111 прочтений) Другие новости этого автора

Крупные банки становятся в последнее время мишенью для сомнительных операций. пишет в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦБ РФ. Для того чтобы вызывать меньше подозрений, указывает издание, недобросовестные клиенты банков предпочитают задействовать небольшие суммы. Пока банки не могут отказывать клиентам в открытии счета, значительная часть таких операций останется менее заметной для надзорных органов. Кроме того, снижается средний размер таких операций, так как риски, связанные с их проведением, стали слишком высокими, а с уменьшением размера они становятся менее заметны, - отметил зам. директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Андрей Одинцов.

В своем письме «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций» Центробанк определил для банков критерии сомнительных операций, пишет газента. К ним относятся, в частности, систематическое снятие клиентами со своих счетов наличных в крупном размере, особенно если они на 80% и более превышают обороты по счетам, безналичные переводы крупных сумм от резидентов в пользу нерезидентов, сделки покупки-продажи ценных бумаг, особенно векселей и акций компаний, не обращающихся на бирже, а также операции, не имеющие очевидного экономического смысла либо имеющие признаки фиктивных сделок.

Участники рынка признают, отмечает издание, что изменение параметров сомнительных сделок свидетельствует о стремлении соответствующей категории банковских клиентов подстроиться под изменившиеся условия. «Когда в небольших банках возрастает объем снятия наличных, это легче отследить, а такие операции в крупных банках менее заметны,- считает руководитель службы комплаенс-контроля Дойче Банка Дмитрий Чистов.- Однако это законные операции, и отказать в их проведении банк не может». По словам руководителя службы внутреннего контроля банка из Топ-100, в целях сокрытия таких операций клиенты дробят их на части. «Если три года назад средний размер таких операций был 400-500 тысяч рублей, то сейчас это 30-70 тысяч рублей, и отследить такие операции действительно непросто», - заметил он.

Рейтинг: 0.00 (0 голосов) - Оцените эту новость -

Другие новости
28/07/2022 9:11:49
28/07/2022 9:08:11
28/07/2022 9:00:10
28/07/2022 8:56:04
28/02/2011 2:15:27
28/02/2011 2:13:15
28/02/2011 2:09:21
28/02/2011 1:59:39
28/02/2011 1:57:42
28/02/2011 1:55:45
28/02/2011 1:53:34
28/02/2011 1:51:01
28/02/2011 1:38:31
27/02/2011 1:49:25
27/02/2011 1:47:48

> Открыть все отмеченное в новых окнах

Оствить закладку на эту новость на следующих сайтах
HTML BBCODE URL


Поместить в блог

Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.
  

Сегодня еще нет самой читаемой статьи.




 


кОнкУрЕнТАМ
ПРеВеД!


 
  О проекте
  Правила сайта
  Лицензионное соглашение
  Правила перепечатки материалов
  О сотрудничестве
  Размещение рекламы - Заявка
  Эффективность Интернет-рекламы
  Визитная карточка фирмы

  Книга жалоб и предложений

- - -

kr26.ru - Железногорский интернет портал
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на kr26.ru обязательна.
Адрес электронной почты: kr26info@mail.ru
Дизайн, разработка и поддержка сайта: Гайдук Михаил Александрович