В пояснении пресс-службы прокуратуры говорится, что 10 из 11 обвиняемых были арестованы 27 июня текущего года. В предварительном порядке всем им были предъявлены обвинения в одних и тех же нарушениях закона, которые содержались в документах, направленных в федеральный суд южного округа США в Нью-Йорке. Поэтому теперь все обвиняемые по делу будут отправлены в Нью-Йорк, где им и будут предъявлены обвинения. Сегодняшнее обвинение — очередной шаг в этом процессе, говорится в пресс-релизе. Вести дело будет федеральный окружной судья Кимба Вуд.
В обвинительном заключении названы следующие имена: Кристофер Метсос, Ричард Мэрфи, Синтия Мэрфи, Дональд Говард Хитфилд, Трэйси Ли-Энн Фоли, Наталия Переверзева, Хуан Лазаро, Вики Пелаез, Анна Чэпмэн и Михаил Семенко. Последние двое обвиняется только по первому пункту и им не инкриминуется отмывание денег.
Метсос находится в розыске, поскольку после того, как он был арестован на Кипре 29 июня нынешнего года и отпущен под залог, исчез
|
