Пётр Кацыв - заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта правительства Московской области и члены его семьи легализовали через один из российских банков 5 миллионов 300 тысяч долларов.
Приблизительно год с небольшим назад в российских СМИ прошла информация, что Генеральная прокуратура и полиция Израиля выявили факт участия владельцев компании Маrch Investment и концерна «Яцив» в легализации крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». Причем утверждалось, что фактическим собственниками «прачечных» структур являются крупный российский чиновник (по совместительству владелец концерна «Яцив») Пётр Кацыв и его сын Денис (Дэнни Кац). СМИ, опираясь на информацию израильских силовых структур, сообщили, что только на счета «Маrch Investment» в израильском банке Кацывом были переведены 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США).
Вице-премьер и министр транспорта Московской области, которого по странному совпадению зовут Пётр Дмитриевич Кацыв, никак не отреагировал на данную финансово-юридическую новость. Хотя она напрямую задевает его честь, достоинство и деловую репутацию. Не открестился через свою пресс-службу от скандала, разразившегося за тридевять земель. И не поспешил лично заметить, что это какой-то другой Пётр Кацыв обделывал в Израиле свои делишки. Чем заставил некоторых наблюдателей усомниться - этот ли Кацыв или все же какой-то другой отмывал деньги в Израиле.
Оказалось - тот самый! Не исключено, израильские правоохранительные органы, объявившие суровую войну связанным с Россией финансовым прачечным, поделились информацией о схеме легализации доходов родственниками Петра Кацыва с использованием компании «Martash Holding Ltd». Эта схема стала активно использоваться примерно с 2006 года. Ранее же денежные средства аккумулировались - либо «черным налом», либо на счетах подставных фирм «однодневок» непосредственно в России. Вывод их за рубеж осуществлялся через ряд банков, оказывающих услуги так называемого «приват-банкинга». Примером могут служить переводы денежных средств «Национальным космическим банком», осуществленные в 2005 году. По личной договоренности с председателем правления банка Смирновым, через различные подставные фирмы был осуществлен ряд финансовых операций, в числе которых и эти с весьма солидными суммами:
Кацыв Петр Дмитриевич
Паспорт гражданина СССР серии VIII-ИК № 740798
Выдан Химкинским ОВД Московской области 27 апреля 1978 г.
3 500 000 дол. США
Кацыв Людмила Ейликовна
Паспорт гражданина СССР серии I БВ № 588020
Выдан УВД Славутского райисполкома Хмельницкой области УССР 12 августа 1976 г.
1 000 000 дол. США
Кацыв Денис Петрович
Паспорт гражданина СССР серии ХХХ-ИК № 659412 Выдан ОВД г. Химки Московской области 04 августа 1993 г.
800 000 дол. США.
Если у кого-то зарябило в глазах от количества нулей, не пугайтесь - это не признак переутомления. Семья, где папа всю жизнь горбатился на государственной службе, а мама трудится простым директором в среднем образовательном учреждении, легко «перекинула» 5,3 млн. долларов США на троих. Явно не отложенные на черный день с очень средней зарплаты.
«Национальный космический банк» был создан в 1993 г. учредителями так или иначе связанными с космическим комплексом РФ. Постепенно банк утратил какую бы то ни было связь с космической сферой и превратился в обыкновенную кредитную организацию, «осуществляющую все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, а также финансовых институтов». (Так заявлено на его официальном сайте). В том числе и «приват-банкинг». Это иноязычное словечко означает банковское обслуживание состоятельных людей, предоставление VIP-клиентам эксклюзивного набора инвестиционных и связанных с ними услуг.
На том же самом сайте ОАО «НК Банк» можно найти такую рекламу этой VIP-услуги: «Private Banking предполагает самые высокие стандарты банковского сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту и строгую конфиденциальность операций, оказание состоятельным клиентам и их семьям (Family office) всего спектра услуг в области частного банковского обслуживания, юридического консультирования и консультирования в области налогообложения».
Среди услуг «космического» private banking имеется и такая: «помощь в открытии счетов в зарубежных банках».
В феврале 2005 года в «Национальном космическом банке» сменилось руководство. Председателем правления банка стал уже упомянутый Сергей Смирнов. Практически сразу же были совершены вышеуказанные денежные переводы на пять с лишним миллионов долларов. А уже в марте 2005 года израильская полиция провела обыск и выемку документов в отделении банка «Hapoalim», расположенного по адресу ул.Ха-Яркон, Тель-Авив. На предмет отмывания сомнительных денежных средств поступающих из России. Поступающих в том числе посредством приват-банкинга.
О том, что наши высокопоставленные чиновники и их семьи переводят за рубеж миллионы долларов, «заработанные» на госслужбе не знают, кажется, только наши спецслужбы. Для многих же обывателей это явно секрет Полишинеля...
|
